The Role of Banking Companies in Controlling Money Laundering Operations Applied Study on Banking Companies in Basra Governorate

Ali Taha  Yaseen

PDF (الإنجليزية)

منشور: Jun 2, 2019

الكلمات المفتاحية:

شركات الصيرفة، الرقابة، عمليات غسيل الاموال

Ali Taha Yaseen

University of Basra, Faculty of Management and Economics, Accounting Department

الملخص

يهدف البحث الى بيان دور شركات الصيرفة في الرقابة على عمليات غسيل الاموال في محافظة البصرة من خلال معرفة طبيعة واساليب الرقابة المتبعة من قبل هذه الشركات, وقد استخدم الباحث لقياس متغيرات الدراسة استبانة اعدت بالاستناد الى الدراسات السابقة والاضافات التي اضافها السادة المحكمين والباحث، وتم توزيع الاستبانة على العاملين في شركات الصيرفة والبالغ عددها (90) استبانة ،واستخدام الباحث برنامج SPSS للتحليل الاحصائي معتمدا" على مقياس ليكرث الخماسي والوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي.

وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج اهمها وجود تأثير قوي للدور الذي تمارسه شركات الصيرفة في الرقابة على عمليات غسيل الاموال. كما قدم البحث مجموعة من التوصيات اهمها: يجب ان تولي شركات الصيرفة اهتماما متزايدا في تطبيق اساليب الرقابة المتبعة من قبلها, وزيادة التعاون والتنسيق مع البنك المركزي من خلال تحديد موظف مختص لمتابعة اجراءات عمليات غسيل الاموال الصادرة من البنك.

كيفية الاقتباس

[1]

"The Role of Banking Companies in Controlling Money Laundering Operations Applied Study on Banking Companies in Basra Governorate", JUBPAS, م 27, عدد 3, ص 10–25, 2019, تاريخ الوصول: 17 مايو، 2024. [مباشر على الإنترنت]. موجود في: https://www.journalofbabylon.com/index.php/JUBPAS/article/view/2410

إصدار

مجلد 27 عدد 3 (2019)

القسم

Articles

كيفية الاقتباس

[1]

تنزيل الاقتباسات

المؤلفات المشابهة

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين

Wjdan Dhyaa Abdul Jaleel, توليد الشكل وعلاقته بالهيكل في العمارة الرقمية , مجلة جامعة بابل - للعلوم الصرفه والتطبيقية: مجلد 26 عدد 2 (2018): Arabic
صفاء إسماعيل الگوام, حازم عزيز الربيعي, دراسة حركيات إزالة أيونات عنصر الرصاص في ترب كلسية ملوثة بالنفط الخام/The kinetics of Ion Lead Removal in The Calcareous Soils Polluted by The Crude Oil , مجلة جامعة بابل - للعلوم الصرفه والتطبيقية: مجلد 25 عدد 6 (2017): Arabic
طالب محسن عباس, قتيبة احمد ساهي, تصميم ودراسة الخواص البصرية للعدسات الكهرومغناطيسية ثنائية القطب المتناظرة باستخدام برنامج (EOD)/Design and Study of The Optical Properties of Electromagnetic lenses Dual-polar analog using the program (E) , مجلة جامعة بابل - للعلوم الصرفه والتطبيقية: مجلد 25 عدد 6 (2017): Arabic
Marwa Mohammed Hussein, Mohammed Wafi A. Al-Shammary , The Extent to which Auditors Apperception their Responsibilities in the Importance of Implementing the Economic Units of Transparency Indicators and their Reflection on the Quality of the Audit Process , مجلة جامعة بابل - للعلوم الصرفه والتطبيقية: مجلد 27 عدد 6 (2019)
Yousif H. Al.Saltani, Muthanna S. Azzawi, Study of the Weights and Dimensions of the Body in the Iraqi Awassi Sheep , مجلة جامعة بابل - للعلوم الصرفه والتطبيقية: مجلد 27 عدد 1 (2019)
Asghar Darvishy, Hamidah Ibrahim, Fatimah Sidi, Aida Mustapha, A Customized Non-Exclusive Clustering Algorithm for News Recommendation Systems , مجلة جامعة بابل - للعلوم الصرفه والتطبيقية: مجلد 27 عدد 1 (2019)
Majed Abdul Amir Mohsen, Ahmad Abdul Reda Enad, تأثير ممارسات الخداع التسويقي في الصورة الذهنية للمنظمة من وجهة نظر الزبائن (دراسة تحليلية في قطاع التأمين) , مجلة جامعة بابل - للعلوم الصرفه والتطبيقية: مجلد 27 عدد 2 (2019)
Salwa Salman Abed, Anaam Neamah Faraj, مبرهنات النقطة الصامدة ونظام الدوال التكرارية في فضاءاتG المترية , مجلة جامعة بابل - للعلوم الصرفه والتطبيقية: مجلد 27 عدد 2 (2019)
Hayder Abdo Noor Hadi, The Role of Transformational Leadership in Achieving Core Competencies , مجلة جامعة بابل - للعلوم الصرفه والتطبيقية: مجلد 26 عدد 9 (2018)
Aroba Maeen Ayesh, Fatima Feza Hadab Mohsen, الضريبة الخضراء ودورها في تمويل الموازنة العامة في العراق , مجلة جامعة بابل - للعلوم الصرفه والتطبيقية: مجلد 27 عدد 2 (2019)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

الشريط الجانبي للمقالة

محتوى المقالة الرئيسي

الملخص

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس

المؤلفات المشابهة

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين